面對虛擬資產交易高速成長及金融犯罪手法不斷翻新，本院近日舉辦「虛擬貨幣犯罪與真假幣商案例分享」專題演講，邀集本院法官、臺灣基隆地方檢察署檢察官以及基隆市警察局員警共同參與。本次特別邀請臺灣臺中地方檢察署陳信郎主任檢察官以最新科技犯罪趨勢、實務案例及幣流追查方法，深入剖析虛擬貨幣犯罪態樣，協助司法同仁強化偵審量能，提升面對新興科技犯罪的專業知識。

活動由本院刑事庭劉桂金庭長主持，劉庭長於致詞時表示，虛擬貨幣具有高度匿名、跨境傳輸迅速及高技術門檻等特性，已成為不法集團洗錢、詐騙及轉移資金的常用工具。面對金融科技急遽變化，司法機關必須持續充實新興科技知識，並與檢警單位建立更緊密的合作網絡，才能有效掌握犯罪態樣與偵查脈動，期盼透過本次課程，協助司法同仁提升對虛擬資產犯罪的敏感度與識讀能力，共同維護社會與金融秩序。

主講人陳主任檢察官首先由虛擬貨幣基礎概念切入，說明區塊鏈的去中心化、加密、不可竄改及可驗證性等核心技術，並指出虛擬貨幣在透明帳本與高度匿名間的矛盾，使其成為隱匿財產、洗錢與詐騙常用的犯罪載具。陳主任同時以比特幣、泰達幣等為例，解析不同鏈種類、手續費計算方式，以及「託管錢包」（交易所帳戶）與「非託管錢包」（冷熱錢包）的差異與風險，並說明私鑰對於帳戶安全的重要性，使與會者對虛擬資產運作架構有更清晰的掌握。

在犯罪態樣與偵查方法部分，陳主任檢察官從多起實務案例出發，分析詐騙集團如何扮演個人幣商，利用偽造幣流及虛假交易紀錄誘使被害人轉入資金。又因資金常透過跨國節點迅速轉移，使追查難度大幅提升，部分車手更以單純交易者等說法抗辯，增加偵辦挑戰。並說明實務偵查需結合訊問技巧、非常態交易特徵分析、鏈上資金流向及幣流鑑定結果，才能逐層還原真實資金流，鎖定犯罪組織與成員。

隨後，陳主任檢察官亦示範實務查明幣流的步驟，包括判斷錢包是否屬於交易所託管、如何利用 KYC資料向上溯源、如何運用公開帳本瀏覽器及分析程式追查資金方向，並分享虛擬貨幣分析報告的判讀重點及相關法院判決，協助與會者理解虛擬貨幣在證據法則中的證明力與適用方式。

本次課程並同步導入 Slido 線上提問系統，與會者就幣流迴圈、犯罪模式、證據能力等主題踴躍提問。審、檢、警三方透過深度交流，不僅建立共同語言，也進一步強化技術與程序面的協力，有助提升整體打擊虛擬貨幣犯罪的效率。

打擊虛擬貨幣犯罪已成近年司法實務的重要挑戰，其跨國性、匿名性與技術性，使偵查與審理均面臨高度挑戰。本院將持續推動科技犯罪相關法律教育訓練，並深化與檢警合作協力機制，全面提升司法體系面對新興金融犯罪的能力。

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虛擬貨幣專題演講

• 發布日期 : 114-12-01
• 發布單位 : 臺灣基隆地方法院