【本刊臺南訊】近來詐騙集團利用新興科技，以假投資名目，利用加密貨幣做為犯罪詐術內容及詐欺後洗錢工具，有別於一般傳統詐欺犯罪模式。為使同仁了解此新型犯罪手法，臺南地院於日前邀請睿科金融科技有限公司蔡孟凌執行長專題演講「加密貨幣不法交易態樣及調查實務」，臺南地區院、檢同仁參與踴躍。

臺南地院沈揚仁院長致詞時表示，近年詐騙犯罪者使用虛擬貨幣交易做為詐騙洗錢管道，手法日新月異，也造成檢警及審判者在案件證據取得及認定上的難度，蔡講座在此領域研究深入，且瞭解相關偵查實務，可提供同仁們面對此類案件時有初步方向。

蔡講座首先分享當今世界上對加密貨幣的管控模式，指出我國目前對加密貨幣的管控尚不完整。接著介紹加密貨幣交易現況，讓與會人員瞭解加密貨幣種類、區塊鏈及交易所、幣商、電子錢包等專有名詞及各自在實務上交易地位及意義，以及加密貨幣如何轉換具價值之物品或現行通用貨幣。

在介紹完正常交易態樣後，蔡講座再深入說明可疑交易態樣，進而說明如何使用幣流分析工具以追蹤加密貨幣與金流運作、如何在多個幣流中找出關鍵錢包及可能誤判的幣流。並自個案的電子錢包剖繪中，探知不同行為模式所呈現可疑交易類型。又現今個案中常作為偵查證據之幣流分析報告，蔡講座也說明鑑定報告在司法實務上之目的、幣流分析架構的原則，並以其實際之鑑定經驗解讀幣流，期使與會人員在面對龐雜的加密貨幣交易資料時，能瞭解此類犯罪樣貌並快速掌握審判重點，與會人員均感獲益良多。

• 發布日期 : 113-05-17
• 更新日期 : 113-05-17
• 發布單位 : 參事室